كلف المستشار طلعت ابراهيم النائب العام نيابتي امن الدولة العليا و الاموال العامة بحصر اسماء المتهمين في جميع قضايا غسيل الاموال التي وقعت في الداخل و الخارج , المتهم فيها رموز النظام السابق و التي تحققها النيابتان , تمهيدا للبت فيها واحالتهم الي المحاكمة.
وكشف مصدر قضائي رفيع المستوي ان المستشار طلعت ابراهيم خاطب نيابتي امن الدولة و الاموال العامة لاعداد قائمة باسماء المتهمين في قضايا غسيل الاموال علي اراضي الدول الاجنبية من بينها فرنسا واسبانيا وقبرص وسويسرا , و التي سبق وان تم التحقيق فيها ولم يتم اتخاذ اي قرار بشانها.
و قال مصدر ان النيابتين تعدان تقريرا بقضايا غسيل الاموال التي تحقق فيها , ومن بينها قضية متهم فيها علاء وجمال مبارك و التي كانت تحريات اللجنة بالتعاون مع مكاتب الاستخبارات الخاصة الاجنبية المتعاقدة معها , كشفت عن وجود ارصدة مالية وعقارية ضخمة لجمال مبارك في سويسرا وجزيرة قبرص ومقاطعتين بريطانيتين تتمتعان بالحكم الذاتي , وجزر اخري بالامريكيتين , تقبل بضخ اموال تحصل عليها من جرائم فساد بالمخالفة للقوانين و المواثيق الدولية.
واشتمل التقرير علي قضية اخري تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع الي نيابة امن الدولة , و المتهم فيها علاء مبارك وزهير جرانه ' وزير السياحة الاسبق ' وسوزان مبارك , بشان عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل اموال علي الاراضي السويسرية وتكوين تشكيل عصابي , وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري .
وقضية اخري في فرنسا , متهم فيها علاء وجمال مبارك تحقق فيها نيابة امن الدولة العليا لقيامهم باجراء تحويلات بنكية خارجية علي الاراضي الفرنسية.
كما تحقق نيابة الاموال العامة في قضية غسيل اموال ارتكبها رجل الاعمال حسين سالم و نجلاه خالد وماجدة علي الاراضي الاسبانية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق