وكشفت تحريات الادارة العامة لمباحث الاموال العامة برئاسة اللواء نجاح فوزي , مساعد وزير الداخلية ونائبه اللواء بلال سعد ان جمال مبارك قام بغسل نحو 400 مليون جنيه نصيبه من صفقة بيع البنك الوطني غير المشروعة من خلال دمجها كارباح بميزانية شركة ' بليون ' بقبرص وهي الشركة التي يمتلك 50 في المائة من راس مالها.
وتشير التحقيقات الي قيام علاء مبارك بغسل متحصلات ارباحه من صقة البيع وهي 12 مليون جنيه من خلال ادخالها بالتعامل علي حساب زوجته هايدي راسخ بالبنك , ثم قام بتحويلها مرة اخري الي حسابه الخاص.
وكشفت تحريات العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم غسل الاموال العامة بمباحث الاموال العامة و العقيد احمد جمال المفتش بالادارة ان ايمن فتحي رئيس مجلس الادارة البنك الوطني المصري , قام بغسل نصيبه من الصفقة المشبوهة البالغ نحو 90 مليون جنيه في اسهم بالبورصة وشقة بمبلغ 12مليون جنيه بالزمالك واخري بالفورسيزون بمبلغ 1,5 مليون دولار , ثم باعها لاحد الاثرياء العرب.
بينما كشفت التخريات و التنسيق مع ادارة غسل الاموال قيام رئيس احدي الشركات الاستثمارية الكبري و4 من اعضاءمجلس ادارة الشركة تربحوا 350 مليون جنيه قاموا بغسلها بضخها في عدة مشاريع وزيادة راس مال الشركة , وقاموا بتحويل 30 مليون دولار لانشاء شركة في احدي الدول العربية.
وعندما اكتشفت الدولة العربية عمليات التلاعب , التي قاموا بها الغت الرخيص , وقامت باعادة الميلغ مرة اخري فاستثمروه في مشاريع داخل مصر .
قام ضباط الادارة بضبط المستندات الدالة علي تلك الوقائع وعرضها علي المستشار هشام القرموطي , رئيس محكمة الاستئناف , و المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق